證券代碼：002010?????證券簡稱：傳化智聯(lián)???????公告編號：2023-029

(資料圖片)

??????????????傳化智聯(lián)股份有限公司

??本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記

載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

??傳化智聯(lián)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會(huì)第一次（臨時(shí)）會(huì)

議（以下簡稱“本次會(huì)議”）通知已于?2023?年?5?月?26?日通過郵件及電話方式向各

董事發(fā)出，會(huì)議于?2023?年?5?月?31?日以現(xiàn)場加通訊的方式召開。本次會(huì)議由公司

董事長周家海先生主持，應(yīng)參加董事?9?人，實(shí)際參加董事?9?人。本次會(huì)議符合《中

華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）和《傳化智聯(lián)股份有限公司章

程》（以下簡稱“《公司章程》”）的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議有效。

??本次會(huì)議以投票表決的方式審議通過如下決議：

??一、審議通過了《關(guān)于選舉公司第八屆董事會(huì)董事長的議案》

??選舉周家海先生為公司第八屆董事會(huì)董事長。

?????????????????????（相關(guān)人員的簡歷詳見附件）

??表決結(jié)果：9?票同意、0?票棄權(quán)、0?票反對。

??二、審議通過了《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》

??經(jīng)董事長提名，聘任陳堅(jiān)先生為公司總經(jīng)理（該職務(wù)名稱隨《公司章程》所

定義的高級管理人員名稱改變而改變）

????????????????。（相關(guān)人員的簡歷詳見附件）

??表決結(jié)果：9?票同意、0?票棄權(quán)、0?票反對。

??三、審議通過了《關(guān)于聘任公司其他高級管理人員的議案》

??經(jīng)總經(jīng)理提名，聘任徐迅先生、周升學(xué)先生、朱江英女士、李紹波先生、徐

炎先生、傅幼林先生、朱軍先生、李廷東先生為公司副總經(jīng)理，聘任徐永鑫先生

為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。（上述職務(wù)名稱隨《公司章程》所定義的高級管理人員名稱改

變而改變）

????（相關(guān)人員的簡歷詳見附件）

??表決結(jié)果：9?票同意、0?票棄權(quán)、0?票反對。

??四、審議通過了《關(guān)于聘任公司董事會(huì)秘書的的議案》

?經(jīng)董事長提名，聘任朱江英女士為公司董事會(huì)秘書。

???????????????????????（相關(guān)人員的簡歷詳見

附件）

?表決結(jié)果：9?票同意、0?票棄權(quán)、0?票反對。

?五、審議通過了《關(guān)于確定公司第八屆董事會(huì)專門委員會(huì)委員人選的議案》

?第八屆董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)委員：周家海先生、陳堅(jiān)先生、陳勁先生，委員會(huì)

召集人周家海先生。

?第八屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)委員：辛金國先生、陳捷先生、陳勁先生，委員會(huì)

召集人辛金國先生。

?第八屆董事會(huì)提名委員會(huì)委員：陳勁先生、陳堅(jiān)先生、何圣東先生，委員會(huì)

召集人陳勁先生。

?第八屆董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)委員：何圣東先生、周家海先生、辛金國先

生，委員會(huì)召集人何圣東先生。

?表決結(jié)果：9?票同意、0?票棄權(quán)、0?票反對。

?六、審議通過了《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案》

?根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定及工作需要，公司聘任章

八一先生為公司證券事務(wù)代表。

?????????????（相關(guān)人員的簡歷詳見附件）

?表決結(jié)果：9?票同意、0?票棄權(quán)、0?票反對。

?備查文件

?特此公告。

???????????????????????????傳化智聯(lián)股份有限公司董事會(huì)

附件：

??周家海先生、陳堅(jiān)先生、周升學(xué)先生、朱江英女士簡歷詳見公司刊登于《證

券時(shí)報(bào)》、

????《中國證券報(bào)》、

???????????《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)的《第七屆董事會(huì)第三十

次會(huì)議決議公告》有關(guān)附件。

??徐迅先生：中國國籍，1989?年出生，碩士學(xué)歷，2013?年參加工作。曾任傳

化化學(xué)紡化事業(yè)部供應(yīng)鏈中心副主任、傳化集團(tuán)董事長助理，現(xiàn)任傳化集團(tuán)董事、

傳化慈善基金會(huì)理事長、傳化化學(xué)執(zhí)行總裁兼紡化事業(yè)部總裁。未持有公司股份，

與持有公司百分之五以上股份的股東、實(shí)際控制人、其他董監(jiān)高之間存在關(guān)聯(lián)關(guān)

系，系公司實(shí)際控制人之一徐冠巨先生的兒子。不存在《公司法》等法律、法規(guī)

及《公司章程》所規(guī)定的不得擔(dān)任公司高級管理人員的情形，未受過中國證監(jiān)會(huì)

及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，經(jīng)在最高人民法院網(wǎng)查詢不屬于失信

被執(zhí)行人。

??李紹波先生：中國國籍，1967?年出生，畢業(yè)于中歐國際商學(xué)院，獲?MBA?學(xué)

位。1990?年參加工作。曾就職于撫順醇醚化學(xué)廠、浙江九龍山開發(fā)有限公司、

香港新實(shí)業(yè)國際集團(tuán)有限公司。2008?年加入傳化物流，現(xiàn)任傳化物流高級副總

裁，本公司副總經(jīng)理。持有公司股份?600,000?股，與持有公司百分之五以上股份

的股東、實(shí)際控制人、其他董監(jiān)高之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。不存在《公司法》等法

律、法規(guī)及《公司章程》所規(guī)定的不得擔(dān)任公司高級管理人員的情形，未受過中

國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，經(jīng)在最高人民法院網(wǎng)查詢不

屬于失信被執(zhí)行人。

??徐炎先生：中國國籍，1975?年出生，EMBA?學(xué)歷，高級經(jīng)濟(jì)師，1994?年參

加工作。曾就職于江蘇泗陽縣對外貿(mào)易總公司，2000?年加入傳化集團(tuán)工作，曾

任職傳化集團(tuán)外聯(lián)部部長、傳化集團(tuán)投資發(fā)展部副總監(jiān)、傳化集團(tuán)項(xiàng)目發(fā)展部總

經(jīng)理、傳化物流副總裁，現(xiàn)任傳化物流高級副總裁，本公司副總經(jīng)理。持有公司

股份?621,203?股，與持有公司百分之五以上股份的股東、實(shí)際控制人、其他董監(jiān)

高之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。不存在《公司法》等法律、法規(guī)及《公司章程》所規(guī)定

的不得擔(dān)任公司高級管理人員的情形，未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰

和證券交易所懲戒，經(jīng)在最高人民法院網(wǎng)查詢不屬于失信被執(zhí)行人。

???傅幼林先生：中國國籍，1967?年出生，大專學(xué)歷，1987?年參加工作。曾就

職于城北施家橋汽車修理廠，1989?年加入本公司工作，現(xiàn)任傳化化學(xué)高級副總

裁、本公司副總經(jīng)理。持有公司股份?600,000?股，與持有公司百分之五以上股份

的股東、實(shí)際控制人、其他董監(jiān)高之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。不存在《公司法》等法

律、法規(guī)及《公司章程》所規(guī)定的不得擔(dān)任公司高級管理人員的情形，未受過中

國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，經(jīng)在最高人民法院網(wǎng)查詢不

屬于失信被執(zhí)行人。

???朱軍先生：中國國籍，1970?年出生，碩士學(xué)歷，1991?年參加工作。曾就職

于江蘇省紡織工業(yè)廳、Courtaulds?Textiles?PLC、Eurojersey?S.P.A、BASF?SE。

司股份?400,000?股，與持有公司百分之五以上股份的股東、實(shí)際控制人、其他董

監(jiān)高之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。不存在《公司法》等法律、法規(guī)及《公司章程》所規(guī)

定的不得擔(dān)任公司高級管理人員的情形，未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處

罰和證券交易所懲戒，經(jīng)在最高人民法院網(wǎng)查詢不屬于失信被執(zhí)行人。

???李廷東先生：中國國籍，1980?年出生，本科學(xué)歷，2003?年參加工作。曾任

阿里巴巴(中國)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司、浙江菜鳥供應(yīng)鏈管理有限公司資深技術(shù)專家、

北京河貍家信息技術(shù)有限公司?CTO、滿幫集團(tuán)首席架構(gòu)師。2022?年?7?月進(jìn)入傳化

物流工作，現(xiàn)任傳化物流?CTO。未持有公司股份，與持有公司百分之五以上股份

的股東、實(shí)際控制人、其他董監(jiān)高之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。不存在《公司法》等法

律、法規(guī)及《公司章程》所規(guī)定的不得擔(dān)任公司高級管理人員的情形，未受過中

國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，經(jīng)在最高人民法院網(wǎng)查詢不

屬于失信被執(zhí)行人。

???徐永鑫先生：中國國籍，1973?年出生，大學(xué)本科學(xué)歷，曾任浙江傳化生物

技術(shù)有限公司財(cái)務(wù)經(jīng)理、浙江傳化江南大地發(fā)展有限公司財(cái)務(wù)經(jīng)理、杭州傳化科

技城有限公司副總裁兼董事會(huì)秘書、傳化化學(xué)集團(tuán)總裁助理、浙江新安化工集團(tuán)

???????????????????????持有公司股份?600,000?股，

股份有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)等職務(wù)，現(xiàn)任本公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。

與持有公司百分之五以上股份的股東、實(shí)際控制人、其他董監(jiān)高之間不存在關(guān)聯(lián)

關(guān)系。不存在《公司法》等法律、法規(guī)及《公司章程》所規(guī)定的不得擔(dān)任公司高

級管理人員的情形，未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，

經(jīng)在最高人民法院網(wǎng)查詢不屬于失信被執(zhí)行人。

??章八一先生：中國國籍，1984?年出生，大學(xué)本科學(xué)歷，畢業(yè)于浙江財(cái)經(jīng)大

學(xué)。2007?年?6?月至今，任職于公司資本證券部，2010?年?4?月至今擔(dān)任公司證券

事務(wù)代表，現(xiàn)任公司資本證券部總經(jīng)理。2008?年?11?月通過深圳證券交易所培訓(xùn)

并取得董事會(huì)秘書資格證書。持有公司股份?45,000?股，與持有公司百分之五以

上股份的股東、實(shí)際控制人、董監(jiān)高之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。不存在《公司法》等

法律、法規(guī)及《公司章程》所規(guī)定的不得擔(dān)任公司證券事務(wù)代表的情形，未受過

中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，經(jīng)在最高人民法院網(wǎng)查詢

不屬于失信被執(zhí)行人。

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